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    • 索??引??號(hào):
      00298631-X-2021-0085
    • 來(lái)???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2021-05-07
    • 名???????稱:
      國(guó)家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報(bào)
    國(guó)家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報(bào)

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》(中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào))和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)),國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下:

    案例1:北京籍王某非法買賣外匯案

    201611月,王某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣涉賭外匯資金4次折合27.6萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款28.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例2:黑龍江籍張某非法買賣外匯案

    20173月至8月,張某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金18次折合52.4萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款40.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例3:河南籍朱某非法買賣外匯案

    20183月至4月,朱某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣涉賭外匯資金4次折合17.4萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款17萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例4:北京籍覃某非法買賣外匯案

    20185月至6月,覃某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金7次折合79.5萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款60.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例5:安徽籍張某非法買賣外匯案

    201811月至20192月,張某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6次折合20.6萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款21萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6:浙江籍葉某非法買賣外匯案

    20182月至20195月,葉某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金9次折合46.8萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款31.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7:四川籍潘某非法買賣外匯案

    201811月至20196月,潘某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合113萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款156.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8:浙江籍李某非法買賣外匯案

    20181月至20197月,李某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡,非法買賣涉賭外匯資金6次折合21.1萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款20.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9:江西籍龔某非法買賣外匯案

    20198月至9月,龔某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金2次折合74.8萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款58.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10:廣東籍宋某非法買賣外匯案

    20203月,宋某通過(guò)地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合56.9萬(wàn)美元。

       該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款79.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

     


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