2018年以來，國家外匯管理局深入貫徹落實十九大精神和黨中央、國務院工作部署，緊緊圍繞服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革三項任務，加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性交易和非法套利等資金“脫實向虛”行為，維護健康良性市場秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令第492號）等相關規定，現將部分違規典型案件通報如下：

案例1：恒豐銀行溫州分行違規辦理轉口貿易案

2016年1月，恒豐銀行溫州分行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款146.4萬元人民幣。

案例2：交通銀行廈門觀音山支行違規辦理轉口貿易案

2016年2月至7月，交通銀行廈門觀音山支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易售匯業務。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款400萬元人民幣，暫停對公售匯業務三個月，責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。

案例3：天津銀行上海分行違規辦理轉口貿易案

2016年3月至4月，天津銀行上海分行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。

該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款80萬元人民幣。

案例4：匯豐銀行北京分行違規辦理內保外貸案

2014年8月至2017年6月，匯豐銀行北京分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對貸款資金用途及相關交易背景進行盡職審核和調查。

該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款842.22萬元人民幣。

案例5：招商銀行廈門嘉禾支行違規辦理內保外貸案

2014年7月至2016年7月，招商銀行廈門嘉禾支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。

該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款433.19萬元人民幣。

案例6：民生銀行西安分行違規辦理內保外貸案

2014年12月至2016年12月，民生銀行西安分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。

該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款645.4萬元人民幣，責令追究負有直接責任高級管理人員和其他直接責任人員責任。

案例7：企業銀行（中國）天津西青支行違規辦理內保外貸案

2015年6月至2017年6月，企業銀行（中國）天津西青支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對債務人主體資格、預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。

該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款102.2萬元人民幣。

案例8：建設銀行連江支行違規辦理個人分拆售付匯案

2016年6月至2017年6月，建設銀行連江支行違規為個人分拆辦理售付匯業務。

該行上述行為違反《個人外匯管理辦法》第七條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款60萬元人民幣。

案例9：索爾維生物化學（泰興）有限公司逃匯案

2012年11月至2013年12月，索爾維生物化學（泰興）有限公司使用作廢合同，對外支付預付貨款227.68萬歐元和5.05萬美元，無對應進口貨物。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款92.39萬元人民幣。

案例10：煙臺平瑞商貿有限公司逃匯案

2015年8月至9月，煙臺平瑞商貿有限公司虛構轉口貿易背景，使用第三方公司提單和虛假合同、發票，對外付匯1706.82萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款545萬元人民幣。