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- 索??引??號：
- K0807494-X-2019-0055
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- 分???????類：
- 其他??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發布日期：
- 2019-02-27
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- 名???????稱：
- 大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處（2019-8）
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- 文???????號：
大連轄內銀行違規辦理外匯業務受到查處（2019-8）
大連某銀行于2017年至2018年5月份為轄區某企業辦理出口貿易融資，審核留存的部分報關單和提單已先行在其他銀行辦理過貿易融資，部分報關單經與貨物貿易監測系統比對核實，不是融資企業的報關單。我分局于2019年2月對該行的違規行為依法進行了查處，沒收違法所得，并罰款85萬元人民幣。
