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- 索??引??號：
- K0807494-X-2019-0056
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- 分???????類：
- 其他??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-02-28
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- 名???????稱：
- 大連轄內(nèi)銀行違規(guī)辦理外匯業(yè)務受到查處（2019-9）
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- 文???????號：
大連轄內(nèi)銀行違規(guī)辦理外匯業(yè)務受到查處（2019-9）
大連某銀行于2017年至2018年5月份為轄區(qū)某企業(yè)辦理出口貿(mào)易融資，審核留存的部分報關(guān)單和提單已先行在其他銀行辦理過貿(mào)易融資，部分報關(guān)單經(jīng)與貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)比對核實，不是融資企業(yè)的報關(guān)單。我分局于2019年2月對該行的違規(guī)行為依法進行了查處，沒收違法所得，并罰款80萬元人民幣。
