-
- 索??引??號：
- K0807494-X-2024-0115
-
- 分???????類：
- 其他??外匯綜合管理??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局大連市分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2024-06-03
-
- 名???????稱：
- 外匯知識問答（4）
-
- 文???????號：
外匯知識問答（4）
客戶盡職調(diào)查的主要內(nèi)容是什么？
答：客戶盡職調(diào)查由“基礎(chǔ)盡調(diào)”和“外匯業(yè)務(wù)專項盡調(diào)”組成。其中，“基礎(chǔ)盡調(diào)”主要是復(fù)用銀行既有盡調(diào)信息，如客戶身份信息、受益所有人信息等。“專項盡調(diào)”是指對客戶外匯業(yè)務(wù)特征進(jìn)行的盡調(diào)，如客戶外匯業(yè)務(wù)年限、規(guī)模、結(jié)構(gòu)，以及銀行掌握的客戶內(nèi)外部評價等。
