國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      K1770746-2-2024-0044
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2024-03-27
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場管理,嚴厲打擊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:浙江籍劉某非法買賣外匯案

    2022年1月至2023年3月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯48筆,金額合計307.7萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:遼寧籍王某非法買賣外匯案

    2022年2月至12月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆,金額合計207.0萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款119.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:北京籍李某非法買賣外匯案

    2022年11月至2022年12月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆,金額合計354.0萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款199.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:廣東籍阮某非法買賣外匯案

    2022年2月至8月,阮某通過地下錢莊非法買賣外匯99筆,金額合計320.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款173.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:四川籍王某非法買賣外匯案

    2018年1月至2022年1月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯49筆,金額合計293.3萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款152.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:上海籍錢某非法買賣外匯案

    2022年6月至10月,錢某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆,金額合計231.7萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款128.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:浙江籍喻某非法買賣外匯案

    2022年1月至2023年1月,喻某通過地下錢莊非法買賣外匯37筆,金額合計304.7萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款164.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:廣東籍林某非法買賣外匯案

    2021年1月至2022年7月,林某通過地下錢莊非法買賣外匯264筆,金額合計782.8萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款403.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:安徽籍許某非法買賣外匯案

    2018年8月至2022年2月,許某通過地下錢莊非法買賣外匯47筆,金額合計218.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款117.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:江西籍曾某非法買賣外匯案

    2021年3月至2022年7月,曾某通過地下錢莊非法買賣外匯49筆,金額合計205.7萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款105.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

     

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局福建省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74180001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 亚洲一卡二卡三卡| 四虎影视大全免费入口| koreanbjneat| 日本精a在线观看| 亚洲欧美人成网站在线观看看| 色台湾色综合网站| 国产精品va无码二区| h无遮挡男女激烈动态图| 日本三人交xxx69| 亚洲一级片网站| 激情小说在线视频| 嗯嗯啊在线观看网址| 黑人狠狠的挺身进入| 国产超爽人人爽人人做| 一本色道久久综合狠狠躁篇| 日韩亚洲欧美性感视频影片免费看| 亚洲欧美成人网| 秦老头大战秦丽娟无删节| 国产人与禽zoz0性伦多活几年| aⅴ免费在线观看| 国模丽丽啪啪一区二区| 一级一黄在线观看视频免费| 日本电影一区二区三区| 亚洲乱码无码永久不卡在线| 激情小说在线播放| 公和熄小婷乱中文字幕| 蜜桃臀av高潮无码| 国产欧美日韩精品综合 | 国产无套粉嫩白浆| 97人妻无码一区二区精品免费| 嫩草影院www| 久久99久久99精品免观看不卡 | archiveofown路段涨奶| 成人亚洲欧美日韩中文字幕| 久久五月激情婷婷日韩| 本子库全彩无遮挡无翼乌触手| 亚洲激情视频网站| 男人强行被开发尿孔漫画| 向日葵app在线观看下载大全视频 向日葵app在线观看下载视频免费 | 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97 | ffee性护士vihaos中国|