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    • 索??引??號:
      01389771-8-2014-00031
    • 分???????類:
      新聞報道??各類社會公眾??外匯綜合管理
    • 來???????源:
      國家外匯管理局甘肅省分局
    • 發布日期:
      2014-07-23
    • 名???????稱:
      隴南市中心支局加強跨部門合作防范跨境資本流動風險取得新突破
    • 文???????號:
    隴南市中心支局加強跨部門合作防范跨境資本流動風險取得新突破

    促進國際收支平衡,有效防范跨境資本流動風險是外匯管理局工作的重中之重。近年來,國家外匯管理局不斷加強防范境外熱錢流入工作力度,開發了一系列功能強大的監測和分析系統,但對一些隱蔽性較強的不法資金的甄別能力還有所欠缺,在追溯可疑線索的權限上受限制較多,制約了對監測信息的有效利用。這使得保障國家資金安全、打擊暴力恐怖融資犯罪面臨的形勢日益嚴峻、工作的難度加大。

    在新形勢、新挑戰下要求隴南市中心支局清醒地認識到必須加強與相關部門的協作配合,實現信息資源共享,才能切實形成打擊恐怖融資和洗錢犯罪的合力,保障國家資金的安全。隴南市中心支局作為人民銀行隴南市中心支行的牽頭單位經過多方溝通和協調,與隴南市國家安全局簽署了《關于跨境資金核查反恐融資和反洗錢等工作合作協議》。此協議是在《國家安全法》、《中國人民銀行法》、《反洗錢法》和《中華人民共和國外匯管理條例》等相關法律法規的框架下制定的,明確了雙方在跨境反恐融資、反洗錢和反宣幣等工作中的職責和義務。形成了一項合法有效、切實可行的信息查詢、情報會商、線索調查的合作機制。

    此協議于2014610日雙方舉行了簡單而莊重的簽約儀式。協議正式生效。此協議的簽署為隴南經濟金融安全健康發展建立一道堅不可破的安全壁壘。也為隴南市中心支局高效開展打擊跨境恐怖融資方面實現了新突破,開創了新的模式。

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