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- 索??引??號：
- 78116973-X-2017-00042
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾??其他
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局廣東省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-04-12
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- 名???????稱：
- 外匯案例分析（二）：境內(nèi)個人通過多人購匯匯出違反外匯管理法規(guī)案
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- 文???????號：
外匯案例分析（二）：境內(nèi)個人通過多人購匯匯出違反外匯管理法規(guī)案
■事實(shí)
2015年5月，吳某將人民幣185.9萬元轉(zhuǎn)賬至鄧某在銀行開立的賬戶，由鄧某以每筆28.5萬元轉(zhuǎn)至境內(nèi)居民謝某等5人的銀行賬戶，上述5人以各自名義購匯4.59萬美元并匯往吳某在美國某銀行的個人賬戶，供吳某用于投資移民。
■定性
吳某上述行為違反了《個人外匯管理辦法》（中國人民銀行令[2006]第3號）第七條的規(guī)定，屬逃匯行為。
■處罰
依據(jù)《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第532號）第三十九條規(guī)定，外匯管理部門對吳某分拆購付匯行為給予相應(yīng)處罰。
