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- 索??引??號(hào)：
- 78116973-X-2017-00214
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾??其他
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局廣東省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-12-05
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- 名???????稱：
- “依法買賣外匯 保障自身權(quán)益”個(gè)人外匯業(yè)務(wù)法規(guī)宣傳專題（四）：外匯違法案例警示一
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- 文???????號(hào)：
“依法買賣外匯 保障自身權(quán)益”個(gè)人外匯業(yè)務(wù)法規(guī)宣傳專題（四）：外匯違法案例警示一
CY借用他人購(gòu)匯額度逃匯案
2015年12月至2017年1月，境內(nèi)個(gè)人CY為實(shí)現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資金目的，逃避監(jiān)管，將其人民幣資金多層分散劃入84名親友的賬戶，再利用該84名境內(nèi)個(gè)人年度購(gòu)匯額度，冒用因私旅游、贍家款等名義，將美元違規(guī)匯至其在澳大利亞及香港的個(gè)人賬戶。CY以分拆等方式逃避限額監(jiān)管向境外轉(zhuǎn)移資金的行為違反了《個(gè)人外匯管理辦法》第七條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為，性質(zhì)惡劣。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款100萬(wàn)元人民幣的行政處罰。
