2020年以來，國家外匯管理局廣東省分局發(fā)現(xiàn)四起跨境詐騙案件，詐騙手法為不法分子通過竊取電子郵箱利用虛假收款賬號或預(yù)付訂金后供應(yīng)商失聯(lián)等方式進行跨境詐騙。現(xiàn)通報如下：

案件1:某企業(yè)對境外支付進口貨款時遭受詐騙案

2020年6月，某外貿(mào)企業(yè)（下稱“企業(yè)”）收到一份郵件，發(fā)件人顯示為企業(yè)的合作伙伴香港某公司（下稱“香港公司”），要求企業(yè)將一批進口貨物尾款轉(zhuǎn)賬至發(fā)票上指定的境外某銀行賬號，收款人為香港公司。該份郵件實為詐騙分子冒充香港公司，使用非法篡改的電子郵箱發(fā)送，郵件中附有被篡改的香港公司蓋章的發(fā)票及境外銀行賬號。由于電子郵件是企業(yè)與境外采購商常規(guī)溝通渠道之一，且該筆款項為某合同的尾款，企業(yè)在未察覺異常的情況下，通過銀行完成了對外支付。隨后，企業(yè)收到一份來自香港公司的郵件，經(jīng)辦人員覺察之前收到的銀行賬號為虛假信息后報警。公安局反詐騙中心將案情通報當(dāng)?shù)赝鈪R局，當(dāng)?shù)赝鈪R局立即采取應(yīng)急措施，成功攔截被騙款項。

案件2：某企業(yè)跨境資金支付詐騙案

2020年7月，某鞋業(yè)有限公司（下稱“公司”）到銀行辦理外匯匯款業(yè)務(wù)，銀行經(jīng)辦柜員審核其付款單據(jù)時，發(fā)現(xiàn)收款賬號和收款銀行異于往常，經(jīng)仔細核實，發(fā)現(xiàn)公司該筆匯款收款人與以往雖然一致，但收款賬號和地址卻不相同。銀行經(jīng)辦柜員立即將有關(guān)情況報告當(dāng)?shù)赝鈪R局，同時反復(fù)提醒公司與境外公司再次確認賬號和地址。隨后，境外公司答復(fù)稱從未更改收款賬號和匯款地，也未使用郵件與公司聯(lián)系。在當(dāng)?shù)赝鈪R局和銀行幫助下，公司貨款被成功攔截止付。

案件3：預(yù)付貨款后境外供應(yīng)商失聯(lián)相關(guān)類型案件

國內(nèi)新冠肺炎疫情爆發(fā)初期，部分企業(yè)為盡快鎖定貨源，通過個人介紹等渠道聯(lián)系境外供應(yīng)商，但部分境外主體在收款后失聯(lián)。如，境內(nèi)個人何某某委托某進出口有限公司預(yù)付口罩貨款，事后發(fā)現(xiàn)遭遇詐騙，目前已向公安機關(guān)報案。

案件4：預(yù)付貨款后境外供應(yīng)商失聯(lián)相關(guān)類型案件

某進出口貿(mào)易有限公司通過陳某某（中國人）介紹向微信名為ALKINOSMAN（土耳其人）采購口罩原材料熔噴布，付款后境外公司以各種理由搪塞不發(fā)貨，后期甚至不再回復(fù)，目前企業(yè)已委托當(dāng)?shù)芈蓭焼铀痉ǔ绦驍M追回貨款。