國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      78116973-X-2022-00016
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-01-19
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報


    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案

    2018年4月至2020年3月,廈門四農加華商貿有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆,金額合計457.2萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:浙江寶閏通匯資產管理有限公司非法買賣外匯案

    2019年6月,浙江寶閏通匯資產管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯1筆,金額58萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款52萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:福建籍白某非法買賣外匯案

    2016年4月至2018年4月,白某通過地下錢莊非法買賣外匯43筆,金額合計674.7萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款272.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:廣東籍巫某非法買賣外匯案

    2016年5月至2017年12月,巫某通過地下錢莊非法買賣外匯159筆,金額合計557.1萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款540萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:浙江籍陳某非法買賣外匯案

    2018年5月至2020年7月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆,金額合計1086.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款640.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:浙江籍沈某非法買賣外匯案

    2018年5月至2020年9月,沈某通過地下錢莊非法買賣外匯27筆,金額合計316.7萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款313.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:北京籍王某非法買賣外匯案

    2018年6月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆,金額78.2萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款65萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:云南籍左某非法買賣外匯案

    2018年8月至2019年11月,左某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆,金額合計1075.9萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款740.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:湖北籍易某非法買賣外匯案

    2019年1月至2020年7月,易某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆,金額合計30萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款24.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:境外個人XU某非法買賣外匯案

    2020年6月至7月,XU某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計34.6萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款24.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

     

     

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局廣東省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74070001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 少妇无码av无码专区线| 欧美精品一区二区久久| 国产成人综合久久精品下载| eeuss鲁片一区二区三区| 日本爽爽爽爽爽爽在线观看免| 亚洲精品美女久久久久| 老司机天堂影院| 国产欧美va欧美va香蕉在线| avtt香蕉久久| 推拿电影完整未删减版资源| 亚洲午夜国产精品无码老牛影视| 福利一区二区视频| 国产做国产爱免费视频| 2021国产麻豆剧传媒剧情最新| 娇妻之欲海泛舟白丽交换| 久久久无码精品亚洲日韩按摩 | 精品久久久无码人妻中文字幕 | 国产一卡二卡四卡免费| 亚洲欧美日韩国产vr在线观| 大看蕉a在线观看| 两个人一起差差差30分| 日韩三级电影免费| 亚洲伊人久久大香线焦| 热99精品在线| 北条麻妃74部作品在线观看| 蜜桃视频一日韩欧美专区| 国产欧美日韩精品一区二区三区| 99久久无码一区人妻| 少妇人妻av无码专区| 久久久久久久综合综合狠狠| 最近中文字幕大全高清视频| 亚洲日韩欧美一区二区三区| 男人的天堂欧美| 十八岁的天空完整版在线观看 | 北条麻妃大战黑人| 色综合网站在线| 国产在线高清精品二区| 奇米四色77777| 国产香蕉尹人综合在线观看| av无码免费看| 婷婷四房综合激情五月在线|