國(guó)家外匯管理局簡(jiǎn)體中文繁體中文 設(shè)為首頁(yè)加入收藏
    • 索??引??號(hào):
      78116973-X-2022-00188
    • 分???????類:
      通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
    • 來???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2022-09-30
    • 名???????稱:
      國(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行外匯違規(guī)案例的通報(bào)
    國(guó)家外匯管理局關(guān)于銀行外匯違規(guī)案例的通報(bào)

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)),國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為,重點(diǎn)打擊虛假、欺騙性外匯交易,壓實(shí)銀行展業(yè)審核責(zé)任,維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下:

    案例1:國(guó)家開發(fā)銀行海南省分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

    2017年3月,國(guó)家開發(fā)銀行海南省分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十三條,對(duì)該行給予警告,處罰款4266.16萬元人民幣。

    案例2:農(nóng)業(yè)銀行深圳福田支行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案

    2017年11月至2019年1月,農(nóng)業(yè)銀行深圳福田支行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理貿(mào)易融資對(duì)外付匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,對(duì)該行責(zé)令改正,處罰沒款64.89萬元人民幣。

    案例3:工商銀行云南省分行違規(guī)辦理境外直接投資付匯案

    2018年1月至2019年4月,工商銀行云南省分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理境外直接投資對(duì)外付匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,對(duì)該行責(zé)令改正,處罰沒款123.17萬元人民幣。

    案例4:建設(shè)銀行天津河西支行違規(guī)辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣對(duì)外付匯案

    2018年4月至6月,建設(shè)銀行天津河西支行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣對(duì)外付匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,對(duì)該行責(zé)令改正,處罰沒款183.61萬元人民幣。

    案例5:匯豐銀行(中國(guó))有限公司成都分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

    2018年4月至11月,匯豐銀行(中國(guó))有限公司成都分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十三條,對(duì)該行給予警告,處罰款297.48萬元人民幣。

    案例6:交通銀行南京玄武支行違規(guī)辦理服務(wù)貿(mào)易海運(yùn)費(fèi)支出案

    2018年9月至2019年1月,交通銀行南京玄武支行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理服務(wù)貿(mào)易海運(yùn)費(fèi)支出業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,對(duì)該行責(zé)令改正,處罰沒款56.51萬元人民幣。

    案例7:渤海銀行上海分行違規(guī)辦理利潤(rùn)匯出案

    2019年3月,渤海銀行上海分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理利潤(rùn)匯出業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,對(duì)該行責(zé)令改正,處罰沒款56.85萬元人民幣。

    案例8:中國(guó)銀行義烏分行違規(guī)辦理貨物貿(mào)易售匯案

    2019年3月至11月,中國(guó)銀行義烏分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理貨物貿(mào)易售匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,對(duì)該行責(zé)令改正,處罰沒款84.94萬元人民幣。

    案例9:華夏銀行蘇州昆山支行違規(guī)辦理利潤(rùn)匯出案

    2019年4月,華夏銀行蘇州昆山支行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理利潤(rùn)匯出業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,對(duì)該行責(zé)令改正,處罰沒款40.02萬元人民幣。

    案例10:內(nèi)蒙古銀行二連浩特分行違規(guī)辦理預(yù)付貨款案

    2020年1月,內(nèi)蒙古銀行二連浩特分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理預(yù)付貨款業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,對(duì)該行責(zé)令改正,處罰沒款41.97萬元人民幣。

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