根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號）和《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：

案例1：山東滕州廣誠投資有限公司非法買賣外匯案

2019年6月，山東滕州廣誠投資有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯6筆，金額合計267.8萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款227.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：山西東騰偉業(yè)商貿(mào)有限公司非法買賣外匯案

2019年12月，山西東騰偉業(yè)商貿(mào)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計344.7萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款292.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：四川籍薛某非法買賣外匯案

2018年8月，薛某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額合計38萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款29.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：北京籍郭某非法買賣外匯案

2017年12月至2018年8月，郭某通過地下錢莊非法買賣外匯36筆，金額合計225.3萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款148.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：四川籍熊某非法買賣外匯案

2018年10月，熊某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆，金額合計71.8萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款57.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：浙江籍馬某非法買賣外匯案

2018年10月至2019年3月，馬某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆，金額合計820萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款559.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：境外個人黃某非法買賣外匯案

2019年5月，黃某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆，金額合計50.4萬美元。

該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款52.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：吉林籍薛某非法買賣外匯案

2019年8月至11月，薛某通過地下錢莊非法買賣外匯42筆，金額合計507.7萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款548.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：廣東籍楊某非法買賣外匯案

2017年10月至2020年2月，楊某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆，金額合計211.4萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款165.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：廣東籍高某非法買賣外匯案

2017年6月至2020年3月，高某通過地下錢莊非法買賣外匯79筆，金額合計738.6萬美元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款579.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

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