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- 索??引??號:
- 00021891-5-2015-00115
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- 分???????類:
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源:
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期:
- 2015-06-16
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- 名???????稱:
- 外匯知識問答:“非法買賣外匯”的處罰種類及幅度
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- 文???????號:
外匯知識問答:“非法買賣外匯”的處罰種類及幅度
私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒賣外匯或者介紹買賣外匯數(shù)額較大的,由外匯管理機關(guān)給予警告,沒收違法所得,處違規(guī)金額30%以下的罰款;情節(jié)嚴(yán)重的,處違規(guī)金額30%以上等值以下的罰款;構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任。
根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于非法網(wǎng)絡(luò)炒匯行為有關(guān)問題認(rèn)定的批復(fù)》,境內(nèi)個人從事外匯按金等外匯買賣交易,應(yīng)當(dāng)通過依法取得業(yè)務(wù)資格的境內(nèi)金融機構(gòu)辦理。未依法取得行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)或者備案同意,任何單位和個人一律不得擅自經(jīng)營外匯按金交易。從事外匯按金交易的雙方權(quán)益不受法律保護,組織和參與這種交易,屬于非法經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)和私自買賣外匯行為。
另外,根據(jù)《關(guān)于審理騙購?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋【1998】20號)第三條規(guī)定,非法買賣外匯20萬美元以上或者違法所得5萬人民幣以上的,根據(jù)《刑法》第二百二十五條定罪處罰。