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    • 索??引??號:
      00021891-5-2017-00064
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局河北省分局
    • 發(fā)布日期:
      2017-02-28
    • 名???????稱:
      外匯違規(guī)案例:XSC公司擅自改變結(jié)匯資金用途案
    • 文???????號:
    外匯違規(guī)案例:XSC公司擅自改變結(jié)匯資金用途案

    一、 案情簡介

    XSC公司成立于2010年,注冊資本910萬美元,專業(yè)從事水解植物蛋白的生產(chǎn)、加工及銷售。20121229日該企業(yè)從境外進口打包機一臺總價49745.00英鎊,201388日,支付尾款4974.5英鎊。此筆尾款的付款日期與貨物進口日期相差超過90天,但該企業(yè)未在貨物貿(mào)易外匯監(jiān)測系統(tǒng)中做延期付款報告。

    二、定性和處罰

    XSC公司未履行貿(mào)易信貸報告義務(wù)的行為違反了《貨物貿(mào)易外匯管理指引實施細則》第四章第三十七條符合下列情況之一的業(yè)務(wù),企業(yè)應(yīng)當(dāng)在貨物進出口或收付匯業(yè)務(wù)實際發(fā)生之日起30天內(nèi),通過監(jiān)測系統(tǒng)向所在地外匯局報送對應(yīng)的預(yù)計收付匯或進出口日期等信息:……()90天以上(不含)的延期收款、延期付款以及第七十一條有下列行為之一的,依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定,由外匯局責(zé)令改正,給予警告,處30萬元以下的罰款:……(四)未按照本細則及相關(guān)規(guī)定辦理貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)登記(含報告)手續(xù);……根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條對其進行處罰的規(guī)定,屬于違反外匯登記管理規(guī)定的行為。

    依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第五款有下列情況之一的,由外匯管理機關(guān)責(zé)令改正,給予警告,對機構(gòu)可處30萬元以下的罰款,對個人可處5萬元以下的罰款:(五)違反外匯登記管理規(guī)定的的規(guī)定,當(dāng)?shù)赝鈪R管理機關(guān)依法對該公司作出行政處罰。

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