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    • 索??引??號:
      00021891-5-2017-00064
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局河北省分局
    • 發布日期:
      2017-02-28
    • 名???????稱:
      外匯違規案例:XSC公司擅自改變結匯資金用途案
    • 文???????號:
    外匯違規案例:XSC公司擅自改變結匯資金用途案

    一、 案情簡介

    XSC公司成立于2010年,注冊資本910萬美元,專業從事水解植物蛋白的生產、加工及銷售。20121229日該企業從境外進口打包機一臺總價49745.00英鎊,201388日,支付尾款4974.5英鎊。此筆尾款的付款日期與貨物進口日期相差超過90天,但該企業未在貨物貿易外匯監測系統中做延期付款報告。

    二、定性和處罰

    XSC公司未履行貿易信貸報告義務的行為違反了《貨物貿易外匯管理指引實施細則》第四章第三十七條符合下列情況之一的業務,企業應當在貨物進出口或收付匯業務實際發生之日起30天內,通過監測系統向所在地外匯局報送對應的預計收付匯或進出口日期等信息:……()90天以上(不含)的延期收款、延期付款以及第七十一條有下列行為之一的,依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定,由外匯局責令改正,給予警告,處30萬元以下的罰款:……(四)未按照本細則及相關規定辦理貿易外匯業務登記(含報告)手續;……根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條對其進行處罰的規定,屬于違反外匯登記管理規定的行為。

    依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第五款有下列情況之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可處30萬元以下的罰款,對個人可處5萬元以下的罰款:(五)違反外匯登記管理規定的的規定,當地外匯管理機關依法對該公司作出行政處罰。

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