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- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00209
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2017-08-16
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：上海大新華物流控股（集團）有限公司逃匯案
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- 文???????號：
外匯違規案例：上海大新華物流控股（集團）有限公司逃匯案
2015年1月至7月，上海大新華物流控股（集團）有限公司勾結境內外關聯公司，簽訂虛假租船合約，偽造運費發票，非法向境外轉移資金4506.90萬美元。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條、第十四條的規定，構成逃匯行為。違規金額巨大，性質惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據《外匯管理條例》第三十九條的規定，對其作出罰款2075萬元人民幣的行政處罰。
