-
- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00241
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
-
- 發(fā)布日期：
- 2017-09-30
-
- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：杭州值遇信息技術(shù)有限公司逃匯案
-
- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：杭州值遇信息技術(shù)有限公司逃匯案
2015年9月至2016年1月，杭州值遇信息技術(shù)有限公司（原名：杭州全麥電子商務(wù)有限公司）虛構(gòu)進口貿(mào)易，重復(fù)使用合同和發(fā)票，以“預(yù)付貨款”名義對外支付44筆，合計3967.70萬美元，造成大額外匯資金非法流出。
該行為違反了《外匯管理條例》第十二條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。違規(guī)金額巨大，性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場秩序，根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款1000萬元人民幣的行政處罰。
