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- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00256
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-10-20
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司逃匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司逃匯案
2015年4月至2015年10月，哈爾濱亞布力木業(yè)有限公司與境外公司勾結(jié)，重復(fù)使用已作廢海關(guān)進(jìn)口報關(guān)單，篡改報關(guān)單金額，套用其他公司進(jìn)口報關(guān)單信息，偽造對應(yīng)的合同和發(fā)票，虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易，向境外非法轉(zhuǎn)移資金1892萬美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十二條、第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第三條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對其作出罰款293萬元人民幣的行政處罰。
