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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2017-00268
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-11-03
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- 名???????稱(chēng)：
- 外匯違規(guī)案例： 達(dá)明電子（常熟）有限公司逃匯案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例： 達(dá)明電子（常熟）有限公司逃匯案
2015年8月，達(dá)明電子（常熟）有限公司為逃避銀行真實(shí)性審查，重復(fù)使用7份發(fā)票，分別在兩家銀行非法向境外轉(zhuǎn)移資金382萬(wàn)美元。
該行為違反了《外匯管理?xiàng)l例》第十四條和《貨物貿(mào)易外匯管理指引》第十五條的規(guī)定，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款117萬(wàn)元人民幣的行政處罰。
