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- 索??引??號：
- 00021891-5-2017-00306
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局網(wǎng)站
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- 發(fā)布日期：
- 2017-12-15
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：廣東籍梁某非法買賣外匯案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：廣東籍梁某非法買賣外匯案
2014年11月至2016年10月，廣東籍梁某為實現(xiàn)逃稅目的，將出口貿(mào)易貨款2403萬港元分82筆劃轉(zhuǎn)至地下錢莊境外賬戶，后由地下錢莊向梁某及其親屬境內(nèi)賬戶分94筆劃入1956萬元人民幣。
該行為違反了《個人外匯管理辦法》第三十條的規(guī)定，構(gòu)成非法買賣外匯行為。數(shù)額巨大，違規(guī)性質(zhì)惡劣，嚴重干擾外匯市場秩序，根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條的規(guī)定，對其作出罰款58.66萬元人民幣的行政處罰。
