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- 索??引??號(hào):
- 00021891-5-2017-00315
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- 分???????類:
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源:
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期:
- 2017-12-29
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- 名???????稱:
- 外匯違規(guī)案例:山西籍耿某個(gè)人分拆逃匯案
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- 文???????號(hào):
外匯違規(guī)案例:山西籍耿某個(gè)人分拆逃匯案
2016年2月至2016年6月,耿某為達(dá)到向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將其人民幣資金分散打入31人的個(gè)人賬戶,再利用31名個(gè)人的年度購匯額度,通過網(wǎng)銀兌換成外匯,集中匯至耿某控制的香港個(gè)人賬戶,金額合計(jì)1178萬港元。