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    • 索??引??號(hào):
      00021891-5-2017-00315
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局河北省分局
    • 發(fā)布日期:
      2017-12-29
    • 名???????稱:
      外匯違規(guī)案例:山西籍耿某個(gè)人分拆逃匯案
    • 文???????號(hào):
    外匯違規(guī)案例:山西籍耿某個(gè)人分拆逃匯案

    20162月至20166月,耿某為達(dá)到向境外非法轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將其人民幣資金分散打入31人的個(gè)人賬戶,再利用31名個(gè)人的年度購匯額度,通過網(wǎng)銀兌換成外匯,集中匯至耿某控制的香港個(gè)人賬戶,金額合計(jì)1178萬港元。

    該行為違反了《個(gè)人外匯管理辦法》第七條的規(guī)定,構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第三十九條的規(guī)定,對(duì)其作出罰款 15 萬元人民幣的行政處罰。
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