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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00010
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-01-04
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：中國工商銀行天津經濟技術開發區分行違規辦理內保外貸案
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- 文???????號：
外匯違規案例：中國工商銀行天津經濟技術開發區分行違規辦理內保外貸案
2013年12月至2016年1月期間，中國工商銀行天津經濟技術開發區分行在辦理內保外貸簽約及履約購付匯時，在存在貸款使用報文內容無法辨認、展期意向函未體現擔保項下資金使用情況、履約金額大于貸款金額等明顯問題的情況下，未按規定對擔保項下資金用途、資金使用情況及相關交易背景進行盡職審核和調查。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，沒收違法所得67萬元人民幣，并處罰款120萬元人民幣。
