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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00021
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-01-18
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：韓亞銀行（中國(guó)）天津分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：韓亞銀行（中國(guó)）天津分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2014年8月至2016年8月期間，韓亞銀行（中國(guó)）天津分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購(gòu)付匯時(shí)，未按規(guī)定對(duì)債務(wù)人主體資格、交易過程中的貨權(quán)流轉(zhuǎn)情況及相關(guān)交易背景進(jìn)行盡職審核和調(diào)查。
該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，沒收違法所得36.6萬(wàn)元人民幣，并處罰款200萬(wàn)元人民幣，暫停對(duì)公結(jié)售匯業(yè)務(wù)3個(gè)月。
