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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00031
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-02-01
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：中國農(nóng)業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：中國農(nóng)業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
2016年12月，中國農(nóng)業(yè)銀行新鄉(xiāng)分行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約購付匯時，未按規(guī)定對擔保項下資金用途及相關交易背景進行盡職審核和調查，也未對貸款資金用途進行持續(xù)監(jiān)督和跟蹤。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，責令限期改正，沒收違法所得47.21萬元人民幣，并處罰款100萬元人民幣。
