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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00032
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-02-01
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：哈爾濱銀行沈陽分行違規辦理預收貨款結匯案
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- 文???????號：
外匯違規案例：哈爾濱銀行沈陽分行違規辦理預收貨款結匯案
2015年5月至2015年7月，哈爾濱銀行沈陽分行未對企業出口合同、發票等單證及其外匯收支一致性進行盡職審核，違規辦理貨物貿易預收貨款結匯業務。
該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，責令限期改正，處罰款40萬元人民幣。
