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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00042
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-02-22
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：中國建設銀行泰安分行違規辦理外債資金結匯案
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- 文???????號：
外匯違規案例：中國建設銀行泰安分行違規辦理外債資金結匯案
2016年2月至5月，中國建設銀行泰安分行未按規定審核留存有關企業結匯資金用途的合同及發票等資料，在未審核企業外債結匯資金用途與合同約定是否一致的情況下，違規為企業辦理外債資金結匯業務。
該行上述行為違反《外債登記管理辦法》第十五條及《外債登記管理操作指引》第六章中“銀行審核材料”與“審核要素”中的有關規定。根據《外匯管理條例》第四十七條，處罰款40萬元人民幣。
