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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00069
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- 分???????類(lèi)：
- 外匯檢查與法律適用??各類(lèi)社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-04-08
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- 名???????稱(chēng)：
- 外匯違規(guī)案例：陜西籍陳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：陜西籍陳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2016年8月至9月，陳某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將2600萬(wàn)元人民幣打入地下錢(qián)莊控制的境內(nèi)賬戶(hù)，通過(guò)地下錢(qián)莊兌換外匯匯至其香港賬戶(hù)，金額合計(jì)389.06萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款169萬(wàn)元人民幣。
