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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00166
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發布日期：
- 2019-06-25
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- 名???????稱：
- 外匯違規案例：中國工商銀行深圳市分行違規辦理個人外匯業務案
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- 文???????號：
外匯違規案例：中國工商銀行深圳市分行違規辦理個人外匯業務案
2017年10月至2018年1月，中國工商銀行深圳分行未按規定審核境內個人有效身份證件及資金性質辦理個人結匯業務。
該行上述行為違反《個人外匯管理辦法》第九條和第六條。根據《外匯管理條例》第四十七條和第四十八條，處以罰款43萬元人民幣。
