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- 索??引??號(hào)：
- 00021891-5-2019-00175
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-07-11
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：財(cái)付通支付科技有限公司違反外匯管理規(guī)定案
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- 文???????號(hào)：
外匯違規(guī)案例：財(cái)付通支付科技有限公司違反外匯管理規(guī)定案
2015年1月至2017年6月，財(cái)付通支付科技有限公司未經(jīng)備案程序?yàn)榉蔷用褶k理跨境外匯支付業(yè)務(wù)，且未按規(guī)定報(bào)送異常風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告等資料。
上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第三十五條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十八條，處以罰款60萬(wàn)元人民幣。
