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- 索??引??號：
- 00021891-5-2019-00191
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局河北省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2019-07-26
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- 名???????稱：
- 外匯違規(guī)案例：安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司虛假貿(mào)易融資案
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- 文???????號：
外匯違規(guī)案例：安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司虛假貿(mào)易融資案
2016年1月至12月，安徽華文國際經(jīng)貿(mào)股份有限公司憑無效交易單證及重復(fù)使用交易單證辦理貿(mào)易融資，金額合計1666.75萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十條，處以罰款525萬元人民幣。
