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    • 索??引??號:
      00021891-5-2019-00236
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局河北省分局
    • 發布日期:
      2019-09-18
    • 名???????稱:
      外匯違規案例:招商銀行廈門嘉禾支行違規辦理內保外貸案
    • 文???????號:
    外匯違規案例:招商銀行廈門嘉禾支行違規辦理內保外貸案

    20147月至20167月,招商銀行廈門嘉禾支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時,未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。

    該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款433.19萬元人民幣。

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