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    • 索??引??號:
      00021891-5-2019-00280
    • 分???????類:
      管理信息??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局河北省分局
    • 發布日期:
      2019-11-20
    • 名???????稱:
      外匯違規案例:河南籍郭某非法買賣外匯案
    • 文???????號:
    外匯違規案例:河南籍郭某非法買賣外匯案

    20114月至20149月,郭某為實現非法向境外轉移資產目的,將10492.92萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至其境外賬戶。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款835萬元人民幣。

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