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    • 索??引??號:
      00021891-5-2020-00158
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2020-07-28
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報

    根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下:

    案例1:深圳市博馳供應(yīng)鏈管理有限公司非法買賣外匯案

    20186月,深圳市博馳供應(yīng)鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款248.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例2:北京金盛泰投資咨詢有限公司非法買賣外匯案

    201811月至20192月,北京金盛泰投資咨詢有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計101.6萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例3:北京籍趙某非法買賣外匯案

    20171月至3月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款1372萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例4:海南籍張某非法買賣外匯案

    20172月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計433.6萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款269萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例5:廣東籍高某非法買賣外匯案

    20173月,高某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計76.6萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6:廣東籍鄧某非法買賣外匯案

    20173月,鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計174.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款108萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7:福建籍鄭某非法買賣外匯案

    20178月至12月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計150萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款80萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8:四川籍王某非法買賣外匯案

    20186月至201910月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆,金額合計141.2萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9:山東籍王某非法買賣外匯案

    20194月至9月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆,金額合計41萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10:湖北籍周某非法買賣外匯案

    20196月至11月,周某通過地下錢莊非法買賣外匯15筆,金額合計54.2萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款64.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

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