國(guó)家外匯管理局簡(jiǎn)體中文繁體中文用戶登錄 設(shè)為首頁(yè)加入收藏
    • 索??引??號(hào):
      00021891-5-2020-00158
    • 分???????類(lèi):
    • 來(lái)???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2020-07-28
    • 名???????稱:
      國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
    • 文???????號(hào):
    國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》(中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào))和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)),國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為,維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下:

    案例1:深圳市博馳供應(yīng)鏈管理有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20186月,深圳市博馳供應(yīng)鏈管理有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆,金額合計(jì)301.4萬(wàn)美元。

    該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款248.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例2:北京金盛泰投資咨詢有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    201811月至20192月,北京金盛泰投資咨詢有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆,金額合計(jì)101.6萬(wàn)美元。

    該行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款48.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例3:北京籍趙某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20171月至3月,趙某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯34筆,金額合計(jì)2211.5萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款1372萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例4:海南籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20172月,張某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆,金額合計(jì)433.6萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款269萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例5:廣東籍高某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20173月,高某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆,金額合計(jì)76.6萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款48萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6:廣東籍鄧某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20173月,鄧某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯7筆,金額合計(jì)174.4萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款108萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7:福建籍鄭某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20178月至12月,鄭某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯7筆,金額合計(jì)150萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款80萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8:四川籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20186月至201910月,王某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯23筆,金額合計(jì)141.2萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款167.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9:山東籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20194月至9月,王某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯20筆,金額合計(jì)41萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款48.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10:湖北籍周某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20196月至11月,周某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯15筆,金額合計(jì)54.2萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款64.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

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