根據(jù)總局下發(fā)的貿(mào)易融資可疑線索，為切實加強轄內(nèi)貿(mào)易融資業(yè)務(wù)監(jiān)管，打擊虛假貿(mào)易融資行為，我中心支局按照省局統(tǒng)一安排，于3月份組織對外匯指定銀行開展了一次全面的貿(mào)易融資業(yè)務(wù)專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn)，某銀行涉嫌違反經(jīng)常項目管理規(guī)定為其客戶違規(guī)辦理貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，涉案金額200多萬美元。

 發(fā)現(xiàn)違規(guī)案情后，我中心支局及時向省局匯報，并依法就案件事實、案件發(fā)生原因開展了調(diào)查，對與案件有關(guān)的證據(jù)資料和有關(guān)情況進行了核實。

經(jīng)過認真細致的調(diào)查，該銀行的行為，涉嫌違反了《中華人民共和國外匯管理條例》第十二條“經(jīng)常項目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對交易單證的真實性及其外匯收支的一致性進行合理審查。”之規(guī)定。

目前，該案經(jīng)省局案審會和我中心支局案審會研究已形成處罰的一致意見，正在結(jié)案。