2019年2月20日，國家外匯管理局湖南省分局汪頂虎副處長一行四人對湖南金旺鉍業股份有限公司（集團）外匯業務開展情況進行調研，轄內建行、工行、交行、浦發、光大、華融六家外匯指定銀行國際業務部門負責人參與了調研，郴州市中心支局歐志光副局長和外匯部門有關人員陪同調研。

調研分為兩階段，第一階段由郴州市中心支局對金旺集團及其子公司祥云的生產經營基本情況、資產負債情況、存在的問題及困難、整改措施等進行了匯報，汪處長肯定了郴州市中心支局所做的工作，也指出監管與支持實體經濟要保持平衡。第二階段，調研組聽取了六家外匯業務經辦行貿易融資業務開展情況的匯報，各家行重點匯報了預付款保函、進口付匯報關單核驗及白銀點價業務內容以及業務辦理過程中遇到的困難和需解決的問題。

    汪處長就金旺集團外匯業務開展情況和貿易融資相關問題提出了四點要求：一是相關銀行要將近三年來金旺集團外匯業務開展情況梳理匯總上報；二是各家銀行要做好自查，不踩“紅線”；三是銀行要嚴格按照法律法規真實性審核業務；四是銀行要加強內控建設防控風險。