近期湘西州中心支局積極回應(yīng)市場關(guān)切，全面對轄區(qū)中小微企業(yè)開展境外融資詐騙“陷阱”風(fēng)險提示，有效維護了企業(yè)主體合法權(quán)益和財產(chǎn)安全。

一是發(fā)布政策提示，將境外融資政策總體要求、適用范圍、業(yè)務(wù)合規(guī)性、具體操作流程等匯編制作電子文檔，在“外匯微信工作群”進行公布，提升中小微企業(yè)對外匯政策的普惠面和融資事前行為的精準(zhǔn)預(yù)評估能力。二是案例解剖警示，綜合匯編境外融資詐騙案例，對不法分子利用中小微企業(yè)急需資金的迫切心理以及對跨境融資政策不熟悉，編制境外融資協(xié)議，騙取評估費、考察費、律師費等前期融資費用為目的，最終誘導(dǎo)企業(yè)辦理股權(quán)質(zhì)押，企業(yè)財產(chǎn)遭受巨大損失等融資詐騙手段和方式方法，逐一“抽絲剝繭”地開展剖析，不斷增強企業(yè)主體對境外融資詐騙風(fēng)險的認(rèn)識度，筑牢落入“陷阱”的防護墻。三是公布境外融資業(yè)務(wù)咨詢電話，并提請企業(yè)主體慎重辦理境外融資，建議有境外融資意愿或在辦理境外融資相關(guān)事宜的事前，適時加強與外匯管理相關(guān)部門的溝通和業(yè)務(wù)咨詢，尋求規(guī)避風(fēng)險的幫助，及時化解風(fēng)險。