國家外匯管理局簡體中文繁體中文 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      42321502-X-2021-00328
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2021-12-21
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:福建籍王某非法買賣外匯案

    20177月至20183月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合26.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:廣東籍吳某非法買賣外匯案

    20182月至20191月,吳某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯11筆折合34.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款34.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:廣東籍林某非法買賣外匯案

    20183月,林某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合23.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款18.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:遼寧籍張某非法買賣外匯案

    201811月至20192月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆折合30.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:浙江籍何某非法買賣外匯案

    201811月至20197月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯22筆折合59.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款40.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:河北籍張某非法買賣外匯案

    20191月至6月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合34.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款35.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:江蘇籍李某非法買賣外匯案

    20192月至10月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合44萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:江蘇籍劉某非法買賣外匯案

    20193月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合29.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:福建籍陳某非法買賣外匯案

    20193月至4月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合25萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:湖北籍廖某非法買賣外匯案

    20195月至6月,廖某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆折合23.4萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款28.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

     

    扫描分享扫一扫在手机打开当前页
    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局吉林省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74150001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 亚洲人成自拍网站在线观看| 国产在线一区二区| 中文字幕丰满伦子无码| 欧美人妻精品一区二区三区| 再深点灬舒服灬太大了网站| 久久人人爽人人爽人人片av不| 狠狠色婷婷丁香六月| 国产亚洲精品成人久久网站| 80s国产成年女人毛片| 成人免费福利视频| 五月天综合婷婷| 波多野结衣456| 国产熟女一区二区三区五月婷| 一个人看的www免费高清| 日韩在线视频网| 亚洲欧洲国产精品久久| 精品久久精品久久| 国产亚洲男人的天堂在线观看| 17女生主动让男生桶自己比| 女性生殖殖器特级表演| 久久99精品国产自在现线小黄鸭 | 壮汉紫黑粗大好深用力| 中文字幕日韩精品在线| 猴哥影院在线播放视频| 国产一卡二卡≡卡四卡免费乱码| 福利视频导航网| 在线观看国产wwwa级羞羞视频| 中文在线第一页| 日韩一区二区三区免费体验| 亚洲国产成人久久综合区| 理论片在线观看韩影库| 另类国产ts人妖合集| 露脸国语对白视频| 国产日韩精品视频| 91se在线视频| 天堂在线www天堂中文在线| 中国性猛交xxxxx免费看| 日本天堂在线视频| 亚洲Av鲁丝一区二区三区 | 天天在线天天看成人免费视频| 中文字幕无码不卡一区二区三区|