國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      71780495-4-2022-0245
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-08-05
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:北京籍劉某非法買賣外匯案

    201710月至201810月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款8.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:湖北籍孫某非法買賣外匯案

    201710月至20187月,孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:山東籍孫某非法買賣外匯案

    20181月至9月,孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合21萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:浙江籍韓某非法買賣外匯案

    20187月,韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:河北籍段某非法買賣外匯案

    20187月至20191月,段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款67.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:貴州籍甘某非法買賣外匯案

    20188月至20196月,甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款34.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:上海籍張某非法買賣外匯案

    20189月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款19.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:山西籍趙某非法買賣外匯案

    20189月至11月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:廣西籍江某非法買賣外匯案

    20191月至7月,江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款51.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:廣東籍李某非法買賣外匯案

    20195月至10月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。


    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局遼寧省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74030001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: j8又粗又硬又大又爽视频| 亚洲一级生活片| 英国性经典xxxx| 国产精品欧美视频另类专区| 中国一级特黄毛片| 最好看免费中文字幕2019| 亚洲综合激情九月婷婷| 色一情一乱一伦一区二区三区 | 动漫人物将机机插曲3d版视频| 国产精品色拉拉免费看| 在车子颠簸中进了老师的身体| 中文字幕第三页| 最新中文字幕在线资源| 亚洲永久网址在线观看| 精品久久久久久无码人妻热| 国产全黄三级三级| 羞羞视频在线观看入口| 天天拍天天干天天操| 中文字幕精品一区二区精品| 极品丝袜系列列表| 亲密爱人在线观看韩剧完整版免费| 老师那里好大又粗h男男| 国产手机精品一区二区| 91天堂素人精品系列网站| 巨大黑人极品hdvideo| 久久久久人妻精品一区蜜桃| 最近的免费中文字幕视频| 亚洲欧美专区精品久久| 99精品在线免费观看| 日本一卡2卡3卡4卡无卡免费| 亚洲国产成人手机在线电影bd | 天天操天天干天天操| 中文字幕网资源站永久资源| 最近免费中文字幕大全| 亚洲日韩中文字幕一区| 男人操心女人的视频| 啊灬啊灬啊灬快灬深用力| 青青青伊人色综合久久| 国产真实伦视频在线视频| 97人妻人人做人碰人人爽| 好男人www.|