為進一步提高監管信息的共享程度，在打擊地下錢莊、跨境賭博和打擊虛假貿易、虛假退稅工作中發揮多部門監管合力，開展線索聯合研判，國家外匯管理局鐵嶺市中心支局積極主動作為，于2023年2月15日牽頭召開五部門聯席會議，外匯、公安、海關、稅務、商務等五個單位相關部門負責人參會，人民銀行反洗錢部門列席，共同研討在打擊地下錢莊、虛假退稅等違法違規行為工作中加強監管互動、開展聯合研判的有效方式和方法。

一、外匯局作為牽頭部門提出開展聯合監管工作意見

國家外匯管理局鐵嶺市中心支局牽頭并主持本次會議，外匯管理科負責人發表講話，闡明聯合監管機制成立背景和工作目標，提出各部門發揮職能優勢在信息共享方面緊密合作及建立監管互動、聯合研判長效機制等工作意見，并提出建立聯系人制度、聯席會議制度及嚴格落實保密責任等工作建議。

二、五部門就促進聯合監管工作務實開展進行廣泛討論

為切實發揮各部門職能優勢，促進聯合監管機制扎實有效開展，在打擊、遏制地下錢莊、虛假退稅等違法違規行為中發揮實效，各參會代表踴躍發言，介紹各自部門業務領域、數據和線索來源信息優勢和前期打擊相關違法犯罪工作開展情況，并針對監管互動、聯合研判機制具體工作方式開展廣泛討論，希望能夠通過五部門聯合監管平臺打破以往工作壁壘，實現真正的信息共享和聯合研判，促進相關工作由數據線索演向案件成效轉化。

三、建立五部門聯動工作機制，會議取得初步成效

五部門代表在發言中均表達了對打擊地下錢莊、跨境賭博、虛假退稅等違法行為工作的強烈支持意愿，經研討充分了解聯動工作機制各成員單位職責范圍、工作重點、業務流程以及數據優勢和職能短板，達成了五部門各盡其職全力配合聯動工作機制的會議共識，五部門當場建立了聯系人名錄，固定相關工作聯系人，同時明確了五部門定期召開線索研判和案情通報會的聯合會議機制，共享異常數據信息，通報可疑線索，開展聯合研判，并在線索通報、案件移送、協同查處等方面建立長效機制，提高地下錢莊等違法行為打防效果和效率，為維護國家資金安全和地區金融穩定做出積極貢獻。