為進一步打擊虛擬貨幣違法犯罪行為，增強虛擬貨幣案件打擊力度和識別能力，提高外匯監管在高技術、新形勢下的適應能力，近日，國家外匯管理局撫順市分局聯合人民銀行撫順市分行反洗錢部門，充分發揮跨部門合作機制作用，邀請撫順市公安局新撫分局共同開展虛擬貨幣專項業務培訓交流，結合自身業務進行集中學習討論。

培訓中，公安部門以撫順地區查處的虛擬貨幣案例為出發點，詳細介紹了虛擬貨幣高度匿名性、去中心化和加密處理的基本特征和基于區塊鏈的技術特點。隨后，結合案情分析虛擬貨幣在構造交易、跨境資金轉移、洗錢、電信詐騙等違法犯罪活動中起到的作用，并向業務人員演示了犯罪分子利用虛擬貨幣洗錢的過程，梳理總結最近幾年撫順地區虛擬貨幣案件的共性特點，詳細講解公安機關對于相關案件的線索研判思路和查案方法。

培訓結束后，撫順市分局及撫順市分行反洗錢部門分別從外匯監管及人民幣監管角度出發，結合撫順地區虛擬貨幣案件查處全流程開展集中學習，就事前線索研判、事中證據采集、事后執法追責等關鍵環節進行討論，進一步加強學習成果在實際業務中的有效運用，增強跨部門監管合力。

通過此次培訓，外匯業務人員對于虛擬貨幣的本質特征、技術手段、運作模式和線索研判有了更加深入的認識，下一步，撫順市分局將繼續保持打擊外匯領域新型違法犯罪活動的高壓態勢，提升外匯監管質效，保障撫順地區外匯市場平穩健康發展。