國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      01151430-6-2021-00336
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2021-12-20
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:福建籍王某非法買賣外匯案

    20177月至20183月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合26.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:廣東籍吳某非法買賣外匯案

    20182月至20191月,吳某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯11筆折合34.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款34.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:廣東籍林某非法買賣外匯案

    20183月,林某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合23.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款18.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:遼寧籍張某非法買賣外匯案

    201811月至20192月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆折合30.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:浙江籍何某非法買賣外匯案

    201811月至20197月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯22筆折合59.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款40.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:河北籍張某非法買賣外匯案

    20191月至6月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合34.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款35.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:江蘇籍李某非法買賣外匯案

    20192月至10月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合44萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:江蘇籍劉某非法買賣外匯案

    20193月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合29.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:福建籍陳某非法買賣外匯案

    20193月至4月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合25萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:湖北籍廖某非法買賣外匯案

    2019年5月至6月,廖某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆折合23.4萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款28.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

     


    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局內蒙古自治區分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74140001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: a级毛片免费全部播放| 日产精品卡一卡2卡三卡乱码工厂| 最近最好看2019年中文字幕| 日本熟妇人妻xxxxx人hd| 怡红院在线影院| 国产色视频一区| 国产性夜夜春夜夜爽| 午夜性色吃奶添下面69影院| 亚洲沟沟美女亚洲沟沟| 久热中文字幕在线精品免费| 一边摸边吃奶边做爽动态| 96xxxxx日本人| 说女生二哈是什么意思| 男人把女人桶到爽| 日韩视频一区二区| 小小视频最新免费观看| 国产精品久久久久久久久kt| 国产99视频精品免视看7| 亚洲精品nv久久久久久久久久| 久久精品亚洲一区二区三区浴池| 一级做受视频免费是看美女| 18禁成人网站免费观看| 美女黄频视频大全免费的| 欧美性猛交xxxx免费看| 成人免费黄色网址| 国产精品亚洲w码日韩中文| 厨房里摸着乳丰满在线观看| 亚洲成aⅴ人片在线影院八| 中文字幕在线网址| 18精品久久久无码午夜福利| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 欧美成人免费午夜全| 宝宝你里面好烫很软不想出来| 国产欧美在线一区二区三区| 免费在线观看污污视频| 久久国产精品萌白酱免费| 91黑丝国产线观看免费| 美女黄18以下禁止观看| 桃花视频性视频| 在线观看你懂得| 又爽又黄又无遮挡的视频|