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    • 索??引??號:
      75626053-1-2021-00202
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2021-12-06
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:福建籍王某非法買賣外匯案

    20177月至20183月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合26.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:廣東籍吳某非法買賣外匯案

    20182月至20191月,吳某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯11筆折合34.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款34.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:廣東籍林某非法買賣外匯案

    20183月,林某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合23.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款18.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:遼寧籍張某非法買賣外匯案

    201811月至20192月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆折合30.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:浙江籍何某非法買賣外匯案

    201811月至20197月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯22筆折合59.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款40.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:河北籍張某非法買賣外匯案

    20191月至6月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合34.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款35.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:江蘇籍李某非法買賣外匯案

    20192月至10月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合44萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:江蘇籍劉某非法買賣外匯案

    20193月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合29.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:福建籍陳某非法買賣外匯案

    20193月至4月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合25萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:湖北籍廖某非法買賣外匯案

    20195月至6月,廖某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆折合23.4萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款28.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
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