根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》（中華人民共和國主席令第五十六號(hào)）和《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)），國家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護(hù)外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下：

案例1：北京籍王某非法買賣外匯案

2016年11月，王某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣涉賭外匯資金4次折合27.6萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款28.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：黑龍江籍張某非法買賣外匯案

2017年3月至8月，張某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金18次折合52.4萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款40.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：河南籍朱某非法買賣外匯案

2018年3月至4月，朱某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣涉賭外匯資金4次折合17.4萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款17萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：北京籍覃某非法買賣外匯案

2018年5月至6月，覃某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金7次折合79.5萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款60.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：安徽籍張某非法買賣外匯案

2018年11月至2019年2月，張某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6次折合20.6萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款21萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：浙江籍葉某非法買賣外匯案

2018年2月至2019年5月，葉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金9次折合46.8萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：四川籍潘某非法買賣外匯案

2018年11月至2019年6月，潘某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合113萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款156.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：浙江籍李某非法買賣外匯案

2018年1月至2019年7月，李某通過非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買賣涉賭外匯資金6次折合21.1萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款20.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：江西籍龔某非法買賣外匯案

2019年8月至9月，龔某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金2次折合74.8萬美元。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款58.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10：廣東籍宋某非法買賣外匯案

        2020年3月，宋某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合56.9萬美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款79.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。