國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      00511897-2-2022-0200
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-10-20
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:溫州市科城貿易有限公司逃匯案

    20163月,溫州市科城貿易有限公司虛構貿易背景,提交虛假提單,對外付匯901.5萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款292.1萬元人民幣。

    案例2:深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃匯案

    201611月至20198月,深圳市神舟百瑞達投資有限公司虛構貿易背景,向境外轉移資金1772.64萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款597.88萬元人民幣。

    案例3:江蘇日晨特種裝備技術有限公司逃匯案

    20181月,江蘇日晨特種裝備技術有限公司以預付貨款名義對外支付256萬美元,進口貨物未實際到貨。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款83.72萬元人民幣。

    案例4:江西和夢投資有限公司逃匯案

    20196月,江西和夢投資有限公司勾結關聯公司,虛構貿易背景,對外付匯709.22萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款246萬元人民幣。

    案例5:徐州鴻點電子科技有限公司逃匯案

    20199月至20201月,徐州鴻點電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯2734.9萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款960.2萬元人民幣。

    案例6:邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

    20203月至4月,邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32名境內個人的個人年度購匯額度,違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金158.25萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款53.64萬元人民幣。

    案例7:海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

    20203月至8月,海安恒麟供應鏈有限公司構造進口貿易,對外付匯合計666.8萬美元和140.68萬港元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款241.7萬元人民幣。

    案例8:江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

    20207月至8月,江蘇順哲電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯300.05萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款104.63萬元人民幣。

    案例9:黑龍江籍李某逃匯案

    201911月至20202月,黑龍江籍李某在境外違規刷卡交易188筆,金額合計122.2萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第十六條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,處罰款32.56萬元人民幣。

    案例10:遼寧籍李某逃匯案

    20203月至6月,遼寧籍李某利用102名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計675.36萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,處罰款172.78萬元人民幣。

     

     

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局青島市分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74340001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 国产成人福利免费视频| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃| 天天操天天摸天天舔| 亚洲韩国在线一卡二卡| 91麻豆高清国产在线播放| 欧美性猛交xxxx乱大交极品| 国产真实伦视频在线观看| 久久午夜免费鲁丝片| 精品国产福利第一区二区三区 | 91香蕉短视频| 成人性开放大片| 亚洲欧美高清在线| 老师办公室被吃奶好爽在线观看| 天天操综合视频| 久久亚洲精品成人综合| 精品人妻少妇嫩草AV无码专区 | 亚洲欧美综合区自拍另类| 精品深夜av无码一区二区老年 | 天天爱天天做天天爽夜夜揉| 久久久久久久久久国产精品免费| 欧美亚洲另类视频| 噜噜噜狠狠夜夜躁| 亚洲日本人成中文字幕| 无人码一区二区三区视频| 亚洲精品乱码久久久久久自慰 | 亚洲欧洲日产国码二区首页| 黄色录像大片毛片aa| 性欧美丰满熟妇XXXX性| 久久精品视频91| 精品人人妻人人澡人人爽人人| 国产小情侣自拍| 一级二级三级毛片| 日韩欧美亚洲综合一区二区| 再深一点再重一点| 6080午夜乱理伦片| 日本19禁啪啪无遮挡免费动图 | 日韩欧美成人乱码一在线| 亚洲欧美一区二区三区四区| 男人和女人差差差很疼30分| 国产手机在线αⅴ片无码观看| 一级特级女人18毛片免费视频|