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- 索??引??號(hào)：
- 01500120-9-2021-00067
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- 分???????類：
- 其他??各類社會(huì)公眾
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局青海省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-08-23
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- 名???????稱：
- 外匯業(yè)務(wù)政策釋疑（一）
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- 文???????號(hào)：
外匯業(yè)務(wù)政策釋疑（一）
問(wèn)：目前很多人在便利化額度內(nèi)購(gòu)匯匯出時(shí)，或因收款人收款次數(shù)或匯款人匯款次數(shù)超四次，或因匯款金額、收款金額累計(jì)超一定金額，而無(wú)法通過(guò)自助渠道匯出，需要到柜臺(tái)進(jìn)行盡職調(diào)查才能匯出。對(duì)此客戶不理解，要求銀行提供相關(guān)文件，能否提供這方面文件？
答：銀行可根據(jù)自身內(nèi)控要求、反洗錢(qián)、防范分拆等要求對(duì)真實(shí)性存疑的交易進(jìn)行合理審核，個(gè)人應(yīng)予以配合。
