國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      01500120-9-2021-00075
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2021-09-10
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

     

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:江西籍胡某非法買賣外匯案

    20179月至20194月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合40.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:北京籍張某非法買賣外匯案

    201710月至20194月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯9筆折合43.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款43.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:江蘇籍潘某非法買賣外匯案

    20181月至201910月,潘某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯22筆折合82.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款85.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:山東籍王某非法買賣外匯案

    20182月,王某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆折合25.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款23.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:浙江籍王某非法買賣外匯案

    20182月至3月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合36.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款27.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:江蘇籍蔡某非法買賣外匯案

    20183月至20193月,蔡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯35筆折合172.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:黑龍江籍劉某非法買賣外匯案

    20186月至20201月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆折合165.4萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款115.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:上海籍蔣某非法買賣外匯案

    20189月,蔣某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯37.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款38.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:江西籍吳某非法買賣外匯案

    201812月至20194月,吳某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合36.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款28.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:江蘇籍焦某非法買賣外匯案

    20193月至6月,焦某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合16.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局青海省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74300001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 欧美老熟妇xB水多毛多| 亚洲黄色小说网| 免费高清在线观看| 亚洲精品亚洲人成在线| 亚洲不卡av不卡一区二区| 久久久久无码精品国产| 一级特级黄色片| 亚洲韩国欧美一区二区三区| 亚洲精品免费视频| 乱人伦人妻中文字幕无码| 中文字幕日韩精品一区二区三区| 久久男人av资源网站| 丰满少妇人妻久久久久久| www.com日本| 亚洲精品一二区| 美女露100%胸无遮挡免费观看 | 日本肉体xxxx裸交| 日韩精品一卡2卡3卡4卡三卡| 拍拍拍无挡视频免费观看1000 | 久久久久久AV无码免费网站| av色综合网站| CHINESE中国精品自拍| 亚洲性图第一页| 美女内射毛片在线看3D | 练瑜伽的时候进入| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃 | 欧美不卡视频在线| 最近中文国语字幕在线播放| 日韩高清第一页| 女性生殖殖器特级表演| 国产第一页亚洲| 免费看片aⅴ免费大片| 人人妻人人澡人人爽欧美一区 | 亚洲福利视频网站| 久久久精品人妻一区二区三区蜜桃| chinese体育男白袜videogay| 麻豆国产在线不卡一区二区| 波多野结衣手机在线视频| 日产乱码卡一卡2卡3视频| 成人18xxxx网站| 国产毛片久久久久久国产毛片 |