國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      01500120-9-2022-00084
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-04-08
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

    2017年7月至2018年3月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:廣東籍胡某非法買賣外匯案

    2017年12月,胡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:安徽籍劉某非法買賣外匯案

    2018年2月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:江蘇籍何某非法買賣外匯案

    2018年3月至2020年2月,何某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:山西籍郭某非法買賣外匯案

    2018年5月,郭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款6.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:浙江籍汪某非法買賣外匯案

    2018年7月,汪某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:上海籍徐某非法買賣外匯案

    2018年8月至2019年8月,徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:湖北籍鄭某非法買賣外匯案

    2018年11月至2019年11月,鄭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:四川籍羅某非法買賣外匯案

    2019年6月,羅某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:江西籍肖某非法買賣外匯案

    2020年4月,肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。


    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局青海省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74300001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 三级在线看中文字幕完整版| 22222色男人的天堂| 亚洲AV日韩AV永久无码下载| 四虎永久免费影院| 国产精品小青蛙在线观看| 大学生一级毛片高清版| 精品久久久久久无码中文字幕| 色综合一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人av东京热| 亚洲国产成a人v在线观看| 免费一看一级毛片| 欧美亚洲国产片在线播放| 黄色成人免费网站| 4399影视免费观看高清直播| 一本一道久久综合久久| 中文字幕亚洲综合久久| 中文字幕免费在线观看| 中文字幕日韩精品有码视频| 免费观看一级特黄欧美大片| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 国产主播福利一区二区| 免费精品99久久国产综合精品| 亚洲国产欧美一区| 久久精品国产亚洲av忘忧草18 | 新版bt天堂资源在线| 欧美日韩国产亚洲一区二区三区| 精品亚洲成a人在线观看| 美女裸体a级毛片| 熟女老女人的网站| 果冻传媒麻豆电影| 日本三级欧美三级人妇英文 | 国产福利你懂的| 亚洲av日韩综合一区在线观看 | 中文字幕5566| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 亚洲精品福利网站| 亚洲国产欧美国产综合一区| 亚洲av无码片在线观看| 免费观看四虎精品国产永久| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 亚洲综合色丁香麻豆|