國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      01500120-9-2022-00199
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-10-14
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:溫州市科城貿易有限公司逃匯案

    2016年3月,溫州市科城貿易有限公司虛構貿易背景,提交虛假提單,對外付匯901.5萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款292.1萬元人民幣。

    案例2:深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃匯案

    2016年11月至2019年8月,深圳市神舟百瑞達投資有限公司虛構貿易背景,向境外轉移資金1772.64萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款597.88萬元人民幣。

    案例3:江蘇日晨特種裝備技術有限公司逃匯案

    2018年1月,江蘇日晨特種裝備技術有限公司以預付貨款名義對外支付256萬美元,進口貨物未實際到貨。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款83.72萬元人民幣。

    案例4:江西和夢投資有限公司逃匯案

    2019年6月,江西和夢投資有限公司勾結關聯公司,虛構貿易背景,對外付匯709.22萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款246萬元人民幣。

    案例5:徐州鴻點電子科技有限公司逃匯案

    2019年9月至2020年1月,徐州鴻點電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯2734.9萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款960.2萬元人民幣。

    案例6:邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

    2020年3月至4月,邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32名境內個人的個人年度購匯額度,違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金158.25萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款53.64萬元人民幣。

    案例7:海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

    2020年3月至8月,海安恒麟供應鏈有限公司構造進口貿易,對外付匯合計666.8萬美元和140.68萬港元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款241.7萬元人民幣。

    案例8:江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

    2020年7月至8月,江蘇順哲電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯300.05萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款104.63萬元人民幣。

    案例9:黑龍江籍李某逃匯案

    2019年11月至2020年2月,黑龍江籍李某在境外違規刷卡交易188筆,金額合計122.2萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第十六條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,處罰款32.56萬元人民幣。

    案例10:遼寧籍李某逃匯案

    2020年3月至6月,遼寧籍李某利用102名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計675.36萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,處罰款172.78萬元人民幣。

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局青海省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74300001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 蝌蚪蚪窝视频在线视频手机 | 牛牛在线精品观看免费正| 日本午夜小视频| 四虎影库久免费视频| 精品福利一区二区三区免费视频| 日韩精品欧美视频| 国产亚洲午夜高清国产拍精品| 99久久精品免费看国产免费| 欧美大香线蕉线伊人图片| 午夜老司机免费视频| 激情欧美人xxxxx| 成人女人a毛片在线看| 亚洲精品自在线拍| 国产在线a免费观看| 成人看片黄在线观看| 亚洲a级成人片在线观看| 草草影院ccyy国产日本欧美| 国产精品福利尤物youwu| 一级毛片一级毛片免费毛片| 日韩人妻无码精品无码中文字幕| 亚洲欧洲美洲无码精品VA| 里番acg里番龙| 好男人在线视频www官网| 久久成人福利视频| 欧美性xxxxx极品老少| 免费a级毛片无码专区| 色一情一乱一伦一区二区三区 | 最近中文字幕完整国语视频| 四虎在线精品观看免费| 日韩精品一区二区三区中文精品| 夜夜夜精品视频免费| 两对夫妇交换野营| 欧美性69式xxxx护士| 免费**的网址| 美女脱下裤子让男人捅| 国产嫖妓一区二区三区无码| 131美女爱做视频| 处处吻动漫免费观看全集| 一级一级一级一级毛片| 日本三级生活片| 亚洲毛片免费视频|