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- 索??引??號：
- 01500120-9-2024-00085
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局青海省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2024-05-31
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- 名???????稱：
- 外匯違法案例警示（二）非法使用外匯行為
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- 文???????號：
外匯違法案例警示（二）非法使用外匯行為
警示案例1：KB加工廠（個體工商戶）的加工費(fèi)以個人名義收匯，提取外幣現(xiàn)鈔直接用于支付貨款。
警示案例2：TQ公司將外匯資本金結(jié)匯的人民幣資金用于股權(quán)投資。
案例解析：上述行為違反了《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》第四十四條，分別屬于非法使用外匯的行為、擅自改變外匯或者結(jié)匯資金用途的行為。對上述行為，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。有違反規(guī)定以外幣在境內(nèi)計(jì)價結(jié)算或者劃轉(zhuǎn)外匯等非法使用外匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，可以處違法金額30%以下的罰款。
