非法買賣外匯活動是危害國家經(jīng)濟(jì)安全和正常外匯秩序的一個隱患。近年來，隨著國家加大打擊走私、騙退稅等活動的力度以及正常用匯需求的滿足，非法買賣外匯得到了有效遏制。但在一些地區(qū)，非法買賣外匯活動仍屢禁不止，擾亂了正常的外匯秩序，給個人財產(chǎn)和人身安全也帶來了嚴(yán)重危害，在社會上造成了很壞的影響。

　　去年以來，根據(jù)國務(wù)院整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的部署，國家外匯管理局將嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯活動作為當(dāng)前整頓外匯秩序的一項重要內(nèi)容，會同公安部等有關(guān)部門聯(lián)合在全國范圍內(nèi)進(jìn)行了多次打擊。2001年8月底，國家外匯管理局與公安部成立了“全國打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦全國各地打擊非法買賣外匯活動。

　　為進(jìn)一步加大打擊非法買賣活動的力度，特別是打擊利用銀行柜臺進(jìn)行非法買賣外匯的活動，國家外匯管理局和公安部聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯違法犯罪活動的通知》，并在遼寧、浙江、陜西、云南、北京五省市聯(lián)合開展了一次打擊利用銀行柜臺非法買賣外匯活動的專項行動。專項行動的重點是打擊利用銀行營業(yè)場所進(jìn)行非法買賣外匯活動的職業(yè)倒匯分子和“地下錢莊”。五省市外匯局、公安部門分別成立了“打擊非法買賣外匯違法犯罪活動聯(lián)合辦公室”，制定了聯(lián)合打擊方案。此項行動得到了地方政府的重視和支持。

　　2001年10月19－26日，一場打擊非法買賣外匯違法犯罪活動的專項戰(zhàn)役在五省市打響。五省市聯(lián)合辦公室根據(jù)前期偵察、暗訪情況，制定了本省的統(tǒng)一行動時間，集中采取了突襲行動。在此次專項行動中，五省市聯(lián)合辦公室集中出動了外匯檢查人員和公安部門警力，現(xiàn)場抓獲非法買賣外匯嫌疑人133人，查獲涉嫌非法買賣外匯金額折合199.6萬美元，涉及外幣多達(dá)10余種，收繳罰沒款折合人民幣358萬元，處罰23人，打掉外匯“黑窩點”１個，搗毀帶有小型“地下錢莊”性質(zhì)的“黑窩點”1個，公安部門立案偵察案件6起，同時還進(jìn)一步挖出倒匯“黑窩點”線索8條。

　　這次歷時一個多月的專項行動，規(guī)范了銀行外匯柜臺交易行為，凈化了外匯市場秩序，在一段時間內(nèi)基本肅清了活動在銀行營業(yè)場所附近的倒匯分子，遏制了倒匯“黑窩點”及“地下錢莊”等非法買賣外匯違法犯罪活動，收到了較好的社會效果。同時，為全國整頓外匯市場秩序提供了線索和經(jīng)驗，為下一步深入打擊“地下錢莊”活動提供了有利條件。

　　這次行動后，五省市外匯分局要求銀行在營業(yè)場所內(nèi)張貼和散發(fā)打擊非法買賣外匯活動的宣傳單和宣傳畫，并通過要求銀行“約法三章”，簽訂“門前三包”協(xié)議等方式，將非法買賣外匯活動趕出銀行營業(yè)場所。陜西省外匯分局舉辦了法規(guī)培訓(xùn)班，全省各相關(guān)部門80余人參加了培訓(xùn)會議；遼寧省外匯分局舉辦了銀行、經(jīng)理聯(lián)席會議，通報打擊非法買賣外匯相關(guān)情況，并推廣撫順市外匯支局在銀行營業(yè)場所設(shè)立“外匯警示窗”的經(jīng)驗，增強(qiáng)了銀行抵制非法外匯活動的自律意識。通過一系列的宣傳教育，提高了公眾遵守外匯管理法規(guī)的意識。

　　在五省市開展集中打擊活動的同時，全國其他省市外匯分局與公安部門也加強(qiáng)配合，采取有力措施，嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯活動，取得了明顯成效。去年全年，全國共組織打擊非法買賣外匯活動498次，搗毀非法買賣外匯窩點123處，抓獲涉案人員822人，涉案金額1468萬美元，追繳罰沒款2154萬元人民幣。

　　另外，國家外匯管理局在嚴(yán)厲打擊非法買賣外匯活動的同時，疏堵并舉，調(diào)整和完善了部分外匯管理政策，如放寬個人自費出國留學(xué)用匯政策、調(diào)整銀行美元掛牌匯價的定價方式等，為個人合理的資金需求和方便個人外幣結(jié)匯，而開正門，堵邪門，將原來黑市上的灰色交易引導(dǎo)到合法、透明的渠道，有效抑制了非法買賣外匯活動。

　　下一步，國家外匯管理局和公安部等部門將繼續(xù)密切協(xié)作，常抓不懈，并加大對“地下錢莊”和倒匯黑窩點的打擊力度，進(jìn)一步整頓和規(guī)范外匯市場秩序，維護(hù)國家正常的經(jīng)濟(jì)秩序。